公告日期:2024-08-28
证券代码:832735 证券简称:德源药业 公告编号:2024-062
江苏德源药业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场和网络
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈学民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数37,275,886 股,占公司有表决权股份总数的 47.64%。
其中参加现场股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数 29,600,630 股,
占公司有表决权股份总数的 37.83%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数
7,675,256 股,占公司有表决权股份总数的 9.81%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于减少注册资本、修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司拟变更注册资本,并对《江苏德源药业股份有限公司章程》进行相应的 修订,具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)刊登的《江苏德 源药业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》,公告编号:2024-059。
2.议案表决结果:
同意股数 37,275,886 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所
(二)律师姓名:杨文轩、汪泽赟
(三)结论性意见
本所律师认为,贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效; 本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、 有效。
四、备查文件目录
(一)《江苏德源药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决
议》;
(二)《江苏德源药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会网上投
票结果统计表》;
(三)《国浩律师(南京)事务所关于江苏德源药业股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
江苏德源药业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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