公告日期：2024-08-28

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-066
江苏德源药业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席何建忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公 司 2024 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 刊 登 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn），公告编号分别为：2024-067 和 2024-068。

与会监事对董事会编制的 2024 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，一致认为：

（1）公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《江苏德源药业股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2024-069。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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