公告日期:2021-10-25
公告编号:2021-044
证券代码:832736 证券简称:华鼎伟业 主办券商:华英证券
山东华鼎伟业能源科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 22 日
2.会议召开地点:公司办公大楼七楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘尚伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数
21,049,977 股,占公司有表决权股份总数的 52.62%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
公告编号:2021-044
(一)审议通过《关于公司第三届董事会候选人的议案》
1.议案内容:
公司董事会审议通过刘尚伟、元渊、张韶红、林立和黄连翔为公司第三届董
事会董事候选人,具体内容参见公司于 2021 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统网站公示的《董事换届公告》(公告编号:2021-031)。
2.议案表决结果:
同意股数 21,049,977 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司第三届监事会候选人的议案》
1.议案内容:
公司监事会审议通过陆艺和唐磊为公司第三届监事会监事候选人,具体内容
参见公司于 2021 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站公示的《监事换
届公告》(公告编号:2021-035)。
2.议案表决结果:
同意股数 21,049,977 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于变更公司经营范围并同步修订<公司章程>相应条款的议案》1.议案内容:
因公司发展新业务的需要,拟对公司的经营范围进行变更,并同时对<公司
章程>中的经营范围条款进行修订,具体内容参见公司于 2021 年 9 月 30 日在全
国中小企业股份转让系统网站公示的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-032)。
2.议案表决结果:
公告编号:2021-044
同意股数 21,049,977 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘尚 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次临 审议通过
伟 月 22 日 时股东大会
元渊 ……
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