公告日期：2022-05-16

证券代码：832736 证券简称：华鼎伟业 主办券商：华英证券

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司办公大楼七楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘尚伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数43,049,977 股，占公司有表决权股份总数的 69.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员和公司聘请的山东鑫士铭律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长刘尚伟同志对公司董事会2021年的工作总结和2022年的工作计划进行了报告。
2.议案表决结果：

同意股数 43,049,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席陆艺同志对公司监事会2021年的工作总结和2022年的工作计划做了报告。
2.议案表决结果：

同意股数 43,049,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

议案内容详见于 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统网站披
露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及其《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,049,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《2021 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务部编制的《2021 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 43,049,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《公司 2022 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

依据公司 2022 年的经营规划和目标，财务部门对 2022 年的财务工作做了
预算和汇总，并形成了《2022 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 43,049,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2021 年年度利润分配预案为：不分配，不转增。
2.议案表决结果：

同意股数 43,049,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所担任公司 2022 年度财务审计机构
的议案》
1.议案内容：

公司继续聘请大华会计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。