公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-007

证券代码：832736 证券简称：华鼎伟业 主办券商：华英证券
山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要经过相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 09:00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-007

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832736 华鼎伟业 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东鑫士铭律师事务所派出的与会人员。
（七）会议地点

公司办公楼七楼大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编写了《2022 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编写了《2022 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。
（三）审议《公司 2022 年年度报告及年报摘要》

具体内容参见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）公示的《华鼎伟业：2022 年年报》的公告（公告编号：2023-003）和《华鼎伟业：2022 年年报摘要》的公告（公告编号：2023-004）。（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

根据公司 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司财务部编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。

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（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。
（六）审议《公司 2022 年度利润分配预案》

根据公司实际经营情况和发展规划，公司 2022 年利润分配拟定预案为：不分配、不转增，提交股东大会审议。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘大华会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计机构，提交股东大会审议。
（八）审议《关于公司向烟台业达城市发展集团有限公司借款 2000 万元的议案》
公司拟向烟台业达城市发展集团有限公司借款 2000 万元整，借款期限一年，年利率 4.35%，用于补充公司流动资金。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2023-005）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避……
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