
公告日期:2024-04-24
公告编号:2024-007
证券代码:832736 证券简称:华鼎伟业 主办券商:华英证券
山东华鼎伟业能源科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司七楼大会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人:陆艺
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事主席陆艺汇报《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
公告编号:2024-007
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 平 台
(www.neeq.com.cn)的《华鼎伟业:公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-002)和《华鼎伟业:公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司财务负责人汇报《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司财务负责人汇报《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
公告编号:2024-007
1.议案内容:
公司 2023 年利润分配拟定预案为:不分配、不转增。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘大华会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构
的议案》
1.议案内容:
公司继续聘大华会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构,具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com.cn)的《华鼎伟业:续聘 2024 年度会计事务所公告》(公告编号:2024-004。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
山东华鼎伟业能源科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 24 日
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