公告日期：2024-05-16

证券代码：832736 简称：华鼎伟业 主办券商：华英证券

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司七楼大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘尚伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,910,475 股，占公司有表决权股份总数的 69.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长刘尚伟对公司董事会2023年的工作总结和2024年的工作计划进行报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,910,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席陆艺对公司监事会2023年的工作总结和2024年的工作计划做了报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,910,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）公示的《华鼎伟业：2023 年年度报告》的公告（公告编号：2024-002）和《华鼎伟业：2023 年年度报告摘要》的公告（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,910,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务部编制的《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,910,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

依据公司 2024 年的经营规划和目标，财务部门对 2024 年的财务工作做了预
算和汇总并形成了《2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,910,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度利润分配预案为：不分配，不转增。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,910,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构
的议案》
1.议案内容：

公司继续聘大华会……
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