公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-009

证券代码：832736 证券简称：华鼎伟业 主办券商：华英证券
山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司七楼大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘尚伟
6. 会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ）的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2024-009

2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司关联交易的议案》
1.议案内容：

公司与关联公司山东智皓电力工程有限公司（以下简称“智皓电力”）签订扬帆广场时光塔室内外配套亮化项目，合同金额 4,776,942.34 元。公司的控股股东与智皓电力的股东烟台业达建设集团有限公司隶属于同一实际控制人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
山东华鼎伟业能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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