公告日期：2021-04-21

证券代码：832738 证券简称：天润基业 主办券商：兴业证券

北京天润基业科技发展股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：俞海清先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议、议程等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数24,111,014 股，占公司有表决权股份总数的 98.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《北京天润基业科技发展股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《北京天润基业科技发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公

告编号：2021-004）于 2021 年 3 月 31 日登载于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,111,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2020 年工作情况进行了总结，形成了《2020 年度董事会工作

报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,111,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会就 2020 年工作情况进行了总结，形成了《2020 年度监事会工作

报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,111,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年年度经营情况及财务状况，公司编制了《2020 年度财务决

算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,111,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度经营计划和财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司财务状况和 2021 年经营计划，公司编制了《2021 年度经营计划和

财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,111,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避……
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