公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-001

证券代码：832740 证券简称：芝星炭业 主办券商：五矿证券
福建省芝星炭业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长魏安国先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数33,381,904 股，占公司有表决权股份总数的 64.2%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事王精峰、孙康、黄彪因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张文明、黄少芳因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-001

公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司遭受 6.19 水灾损失的议案》
1.议案内容：

公司所处建瓯市区2022年6月19日凌晨遭遇洪灾，导致工厂部分区域被淹，公司资产遭受损失，公司于 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于遭受水灾损失的公告》(公告编号:2022-013)。经灾后清查，受损资产合计 43,359,776.08 元，保险已赔付 9,750,000.00 元，受损资产清理处理净收入628,874.55 元，受损总金额扣除保险赔偿、清理净收入，净损失合计32,980,901.53 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,381,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022
年度财务报表审计机构的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的有关规定，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,381,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-001

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会会议决议》

福建省芝星炭业股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日

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