公告日期：2023-05-23

证券代码：832740 证券简称：芝星炭业 主办券商：五矿证券
福建省芝星炭业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏安国先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数38,094,304 股，占公司有表决权股份总数的 73.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事王精峰、孙康、黄彪因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张文明因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年年度报告摘要》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,094,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年年度报告》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,094,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对公司 2022 年度的公司治理及经营管理情况作总结，并确定2023 年度关键目标及工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,094,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

报告公司 2022 年度的财务状况、经营成果及现金流量情况，并对相关情况进行了分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,094,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

依据市场趋势预测及公司所处竞争地位，遵循公司战略规划及目标，结合公司情况，编制公司 2023 年度财务预算，确定了主要业绩指标。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,094,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

考虑公司发展需要，提议公司 2022 年度暂不分配利润，继续作为公司经营性流动资金。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,094,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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