公告日期：2024-05-09

证券代码：832743 证券简称：福能租赁 主办券商：国开证券
福建福能融资租赁股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区五四路 75 号外贸大厦 30 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票（）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈名晖先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及文件的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数271,401,000股，占公司有表决权股份总数的90.4669%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事5人，列席5人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司聘请的福建合立律师事务所见证律师、公司高级管理人员列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数264,083,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.3036%；反对股数7,318,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.6964%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数264,083,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.3036%；反对股数7,318,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.6964%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数264,083,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.3036%；反对股数7,318,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.6964%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数264,083,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.3036%；反对股数7,318,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.6964%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度暂不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数243,833,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.8423%；反对股数27,568,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.1577%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年年度报告》及摘要
1.议案内容：

2023 年年度报告及摘要详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2023-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数264,083,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.3036%；反对股数7,318,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.6964%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

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