公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-025

证券代码：832743 证券简称：福能租赁 主办券商：国开证券
福建福能融资租赁股份有限公司

第三届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区五四路 75 号外贸大厦 30 层公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：谢基颂

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举谢基颂先生为公司董事长和变更法定代表人的议案 》1.议案内容：

陈名晖先生因工作需要辞去公司董事长、董事职务。选举谢基颂先生为福建

公告编号：2024-025

福能融资租赁股份有限公司董事长，任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止，同时，根据《福建福能融资租赁股份有限公司章程》第九条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人变更为谢基颂先生。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟聘任谢基颂先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

经公司股东推荐，拟聘任谢基颂先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟聘任郑慧星先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经公司股东推荐，拟聘任郑慧星先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-025

三、备查文件目录

《福建福能融资租赁股份有限公司第三届董事会第五十二次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 30 日

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