公告日期：2021-03-04

公告编号：2021-001

证券代码：832748 证券简称：豫新股份 主办券商：南京证券
洛阳豫新工程技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长叶锐
6. 会议列席人员：公司监事和高管列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-001

公司基于自身生产经营及长期战略发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，同时为高效开展业务，降低公司运营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人叶锐、史静敏承诺：“对于异议股东所持公司全部股份，本人将在全国中小企业股份转让系统同意股票终止挂牌事项之后进行回购，回购价格以最近一期经审计的每股净资产与异议股东取得股份成本价孰高进行回购”。

具体内容详见公司于2021年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《洛阳豫新工程技术股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理终止挂牌的相关事

公告编号：2021-001

宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；
（2）批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；

（3）按照料全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《洛阳豫新工程技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。