公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-030
证券代码：832748 证券简称：豫新股份 主办券商：南京证券
洛阳豫新工程技术股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月26日9点00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2018-030
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
洛阳豫新工程技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改〈公司章程〉》的议案

对公司召开股东大会的通知方式进行修改。
（二）审议《关于变更会计师事务所》的议案

因公司与原审计机构协议到期，为进一步推进公司审计业务的开展，公司拟改聘具备证券、期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5．办理登记手续，可用信函、传真及上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。（二）登记时间：2018年12月26日09时00分
（三）登记地点：洛阳豫新工程技术股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：洛阳市高新开发区天中南路与兴业路交叉口西北角

公告编号：2018-030
联系人：韦丽丽电话：0379-63939171传真：0379-64589550
（二）会议费用：无
（三）临时提案

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
五、备查文件目录
《洛阳豫新工程技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

洛阳豫新工程技术股份有限公司
董事会
2018年12月11日

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