公告日期：2019-04-16

洛阳豫新工程技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长叶锐

6.会议列席人员：公司监事和高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，根据公司2019的经营计划，公司2018度利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(2019-008)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

出席董事会的无关联董事人数3人同意，关联董事叶锐和叶宇芊回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于以公司土地使用权抵押向银行取得短期借款》议案

1.议案内容：

同意以公司土地使用权抵押向银行取得短期借款。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。