公告日期：2020-04-29

证券代码：832748 证券简称：豫新股份 主办券商：南京证券
洛阳豫新工程技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护洛阳豫新工程技术股份有限 第一条 为维护洛阳豫新工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人 公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让织和行为、公司与股东以及股东与股东之间 系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，权利义务关系的具有约束力的法律文件，对 制订本章程。本章程自生效之日起，即成为公司、股东、董事、监事及高级管理人员具 规范公司的组织和行为、公司与股东以及股
有法律约束力。 东与股东之间权利义务关系的具有约束力的
法律文件，对公司、股东、董事、监事及高
级管理人员具有法律约束力。

第二十六条 公司在下列情况下，依照法律、 第二十六条 公司在下列情况下，可以依照法
法规及《公司章程》规定，可以回购本公司 律、行政法规、部门规章及《公司章程》规
的股份： 定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；

并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 （四）股东因对股东大会作出的公司合
的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
除上述情形外，公司不得进行买卖本公 的；

司股票的活动。 (五) 将股份用于转换公司发行的可转
公司因第一款第（一）项至第（三）项 换为股票的公司债券；

的原因收购本公司股份的，应当经股东大会 (六) 公司为维护公司价值及股东权益
决议。公司依照第一款规定收购本公司股份 所必需。

后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 除上述情形外，公司不得收购本公司股
日起十日内注销；属于第（二）、（四）项情 份。

形的，应当在六个月内转让或注销。 公司因本条第一款第（一）项、第（二）
公司依照第一款第（三）项规定收购的 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股
本公司股份，不得超过本公司已发行股份总 东大会决议；因第（三）项、第（五）项、额的百分之五；用于收购的资金应当从公司 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，的税后利润中支出；所收购的股份应当在一 可以依照《公司章程》的规定或者股东大会
年内转让给职工。 的授权，经三分之二以上董事出席的董事会
会议决议。

公司依照本条第一款规定收购本公司股份
后……
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