公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-031

证券代码：832748 证券简称：豫新股份 主办券商：南京证券
洛阳豫新工程技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长叶锐
6.会议列席人员：公司监事和高管列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金投资股票及基金》议案
1.议案内容：

为提高闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公

公告编号：2020-031

司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买股票及基金获取额外的资金收益，金额不超过人民币100万元，额度范围内可以滚动使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。投资期限自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

审议召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《洛阳豫新工程技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

洛阳豫新工程技术股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

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