公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-042

证券代码：832749 证券简称：德信股份 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆德信燃气股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 10 时 00 分—12 时 00 分。

公告编号：2023-042

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832749 德信股份 2023 年 12 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

新疆伊犁州奎屯市苏瓦特-喀什东路 37 幢 8 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于控股子公司拟向融资租赁公司申请授信及相关担保事项的议案 》
议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2023-040。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会

公告编号：2023-042

议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法 定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 12 月 11 日 9 时 00 分-10 时 00 分

（三）登记地点：新疆伊犁州奎屯市苏瓦特-喀什东路 37 幢 8 号公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：新疆伊犁州奎屯市苏瓦特-喀什东路 37 幢 8号；邮编：833200；邮箱：dxcenhongyong@163.com；电话：0992-3271131； 传真：0992-3256398；联系人：岑红勇
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

（一）《新疆德信燃气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

新疆德信燃气股份有限公司董事会
2023 年 11 月 2……
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