公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-043

证券代码：832749 证券简称：德信股份 主办券商：申万宏
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新疆德信燃气股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：新疆德信燃气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长班泳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数73,727,582 股，占公司有表决权股份总数的 95.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-043

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司拟向融资租赁公司申请授信及相关担保事项的
议案》
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为：2023-040。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,727,582 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，因属于公司纯收益，不存在损害非关联方利益的情况，经出席会议的全体股东一致同意关联股东新疆央世伟业投资有限公司、新疆恒丰伟业能源投资有限公司、班泳先生、刘南方女士、王克新先生、王苏江先生、许金文女士均不予回避表决。
三、备查文件目录

（一）《新疆德信燃气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。
新疆德信燃气股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日

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