公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-007

证券代码：832749 证券简称：德信股份 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆德信燃气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：新疆德信燃气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长班泳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数73,727,582 股，占公司有表决权股份总数的 95.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-007

公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款暨资产抵
押的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网发布的
《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号为 2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,727,582 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，因属于公司纯收益，不存在损害非关联方利益的情况，经出席会议的全体股东一致同意班泳先生不予回避表决。
（二）审议通过《关于控股子公司向银行申请办理融资业务及相关担保事项的议
案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网发布的
《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,727,582 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，因属于公司纯收益，不存在损害非关联方利益的情况，

公告编号：2024-007

经出席会议的全体股东一致同意班泳先生不予回避表决。
三、备查文件目录

（一）《新疆德信燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
新疆德信燃气股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日

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