公告日期：2024-05-23

证券代码：832749 证券简称：德信股份 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆德信燃气股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：新疆德信燃气股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长班泳先生

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举班泳先生担任公司第四届董事会董事长的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃
气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任班泳先生担任公司总经理的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃
气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任岳朝晖先生担任公司副总经理的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃
气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任班雁菊女士担任公司副总经理的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃
气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任周赟女士担任公司财务负责人的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃
气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任岑红勇先生担任公司董事会秘书的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃
气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司申请银行授信暨资产抵押反担保的议案 》
1.议案内容：

因公司经营和业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司奎屯支行申请授信业务，具体事项如下：

一、公司拟向中国建设银行股份有限公司奎屯支行申请不超过1500 万元（含1500 万元）授信额度，期限一年。对于公司向中国建设银行股份有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。