公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-051

证券代码：832749 证券简称：德信股份 主办券商：民生证券
新疆德信燃气股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：新疆德信燃气股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长班泳先生

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向全资子公司银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-051

详见公司于 2024 年 9 月 30 日在全国股份转让系统官网发布的《提供担保暨
关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联事项，因属于公司单方面受益，关联董事班泳无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《新疆德信燃气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

新疆德信燃气股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

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