公告日期：2021-04-26

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：梁洁红董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开与议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。所作会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度日常工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2020 年年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容：
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要。
具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）和《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定，由总经理汇报 2020年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2020 年年度审计报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年度财务报告进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的永证审字（2021）第 146100号审计报告，公司董事会对公司 2020 年利润分配预案进行审议。根据公司实际经营情况，本年度暂不分配利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过……
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