公告日期：2022-09-21

公告编号：2022-022

证券代码：832750 证券简称：ST 合璟 主办券商：东兴证券
佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 12 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-022

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832750 ST 合璟 2022 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《提供担保暨关联交易》

恩平市金铭机械制造有限公司因经营需要，拟向江门农村商业银行股份有限公司贷款 2300 万元，用于补充公司资金流动性，佛山市合璟节能环保科技股份有限公司子公司恩平市合璟节能环保科技有限公司为其借款 2300 万元提供一般
担保责任，担保期限为 2019 年 10 月 18 日至 2031 年 10 月 18 日止。并以恩平市
合璟节能环保科技有限公司名下位于恩平市恩城街道米仓四路 59 号的国有出让工业用地和工业厂房作抵押担保，土地面积 30001.2 ㎡，建筑面积 19320.42 ㎡，
担保最高债权数额为 7370.8436 万元，债权期限为 2019 年 10 月 18 日至 2031
年 10 月 18 日止。在担保期限内公司需要按银行要求每年到期都需要续签一份担
保保证合同，2022 年 5 月 26 日公司追认了 2020 年 10 月 28 日和 2021 年 9 月 28
日担保合同，详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司关于追认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。现经公司董事会决议通
过续签保证合同期限 2022 年 9 月 22 日到 2023 年 9 月 25 日止。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

公告编号：2022-022

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由……
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