公告日期：2023-07-13

公告编号：2023-012

证券代码：832750 证券简称：ST 合璟 主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2023年 7 月 12 日审议并通过：

提名梁洁红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢永琼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁建明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈如富先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢永文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,947,400 股，占公司股本的 82.32%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-012

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2023 年7 月 12 日审议并通过：

提名沈小钰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖志远先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 7 月 12 日审议并通过：

选举罗俭飞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年7月15日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

1、谢永文，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，1991 年 7 月至 1993 年底在佛山市环市镇友谊风扇厂工作，1994 年初至 1996 年在
廉江市河唇锅厂任副厂长，1996 年 12 月至 1999 年 7 月在佛山市石湾特钢公司任科长，
2001 年 11 月至 2003 年，在佛山市银通金属材料有限公司工作，2003 年至今，开办金
铭机械制造有限公司。

谢永文先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行

公告编号：2023-012

人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2、廖志远，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，
1997 年至 2005 年 5 月在廉江市从事养殖、园艺、花卉工作，2005 年 6 月至 2018 年在
佛山市金铭机械制造公司负责仓库管理和对外业务，2019 年至今在佛山市辉通机械制造有限公司负责业务管理和采购工作，同时在廉江市注册经远上伟树木……
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