公告日期：2021-04-29

证券代码：832753 证券简称：杰易森 主办券商：申万宏源承销保荐
上海杰易森股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数33,792,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况并提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 33,792,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年监事会工作情况并提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 33,792,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（公告编号：2021-011）、《上海杰易森股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 33,792,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 33,792,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 33,792,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2021]第 4-00426
号审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利
润为 11,027,891.23 元，母公司未分配利润为 6,631,439.39 元。

2020 年度分配方案为：公司目前总股本为 35,840,000 股，拟以权益……
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