公告日期：2021-06-07

公告编号：2021-023

证券代码：832753 证券简称：杰易森 主办券商：申万宏源承销保荐
上海杰易森股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：王健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事沈琮因商务出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 6 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审

公告编号：2021-023

议《关于提名李炯女士为公司监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海杰易森股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海杰易森股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 7 日

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