公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-024

证券代码：832753 证券简称：杰易森 主办券商：申万宏源承销保荐
上海杰易森股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数33,792,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议

公告编号：2021-024

二、议案审议情况
（一）审议《推选李炯女士为监事候选的议案》
1.议案内容：

公司原监事胡芳女士因个人原因提出辞去公司监事一职，公司监事会推选李炯女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。经监事会核查，李炯女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。2.议案表决结果：

同意股数 33,792,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李炯 监事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过

23 日 时股东大会

胡芳 监事 离职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过

23 日 时股东大会

四、备查文件目录
(一) 公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

上海杰易森股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日

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