公告日期：2023-06-08

公告编号：2023-016

证券代码：832754 证券简称：商安信 主办券商：长江承销保荐
商安信（上海）企业发展股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈晓东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数59,725,505 股，占公司有表决权股份总数的 86.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-016

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,524,850.23 元，母公司未分配利润 10,824,186.96 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为69,238,452 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,725,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《商安信（上海）企业发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
商安信（上海）企业发展股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 8 日

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