公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-026

证券代码：832754 证券简称：商安信 主办券商：长江承销保荐
商安信（上海）企业发展股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长、总经理陈晓东先生提
名，公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议，全票审议通过《关于
提名董舒平担任商安信（上海）企业发展股份有限公司董事会秘书》的议案。

聘任董舒平女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自
2023 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事会秘书李璟彦女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任董舒平女士为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

董舒平，女，汉族，1997 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
硕士学位。2020 年 10 月至 2021 年 8 月于斯坦福大学《中国指导性案例项目》，任法律
编辑；2021 年 12 月至 2022 年 2 月于联合国女性保护组织美国洛杉矶分会，任青年实
习生；2023 年 11 月至今于商安信（上海）企业发展股份有限公司，任总经理助理兼负责合规事务。

公告编号：2023-026

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

姚翔先生至此终止代行信息披露事务负责人职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

新任命的董事会秘书将有利于公司进一步完善治理结构，有利于加强公司管理，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《商安信（上海）企业发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

商安信（上海）企业发展股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日

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