
公告日期:2023-12-19
公告编号:2023-026
证券代码:832754 证券简称:商安信 主办券商:长江承销保荐
商安信(上海)企业发展股份有限公司董事会秘书任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司董事长、总经理陈晓东先生提
名,公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议,全票审议通过《关于
提名董舒平担任商安信(上海)企业发展股份有限公司董事会秘书》的议案。
聘任董舒平女士为公司董事会秘书,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,自
2023 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是
失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
原董事会秘书李璟彦女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会同意聘任董舒平女士为公司董事会秘书。
(三)新任董监高人员履历
董舒平,女,汉族,1997 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,
硕士学位。2020 年 10 月至 2021 年 8 月于斯坦福大学《中国指导性案例项目》,任法律
编辑;2021 年 12 月至 2022 年 2 月于联合国女性保护组织美国洛杉矶分会,任青年实
习生;2023 年 11 月至今于商安信(上海)企业发展股份有限公司,任总经理助理兼负责合规事务。
公告编号:2023-026
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
姚翔先生至此终止代行信息披露事务负责人职责。
(一)对公司生产、经营的影响:
新任命的董事会秘书将有利于公司进一步完善治理结构,有利于加强公司管理,满足公司未来发展及经营管理需要,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《商安信(上海)企业发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
商安信(上海)企业发展股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日
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