公告日期：2024-06-11

证券代码：832754 证券简称：商安信 主办券商：长江承销保荐
商安信（上海）企业发展股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈晓东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数61,124,505 股，占公司有表决权股份总数的 88.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：

为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，同时充分调动公司管理层和员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，完善公司长效激励机制和利益共享机制，促进公司健康可持续发展，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来发展趋势等因素，公司拟使用自有资金不超过 1500万元以要约方式回购公司股份，本次拟回购股份数量不超过 1,428,571 股，占公司目前总股本的比例不高于 2.06%，回购价格为 10.50 元/股，回购股份用于实施股权激励。具体详见《回购股份方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,124,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于开立回购专户并办理履约保证手续的议案》
1.议案内容：

根据《回购股份实施细则》第八条规定，同意公司在中国证券登记结算有限责任公司开立回购专用证券账户（以下简称回购专户），并在中国结算办理履约保证手续。该回购专户只能用于购买本公司股份。公司不得使用公司普通证券账户买卖本公司股份。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,124,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《回购股份实施细则》的相关规定，拟修订公司章程第二十三条有关内容，修订内容如下：

修订前：“第二十三条 公司依照第二十一条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工”。

修订后：“第二十三条 公司依照第二十一条第（三）项规定收购的本公司股份，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销”。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,124,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事项
的议案》
1.议案内容：

为顺利实施公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事项，包括但不限于：

（一）办理开立股份回购专用证券账户、履约保证手续以及相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。