公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-017

证券代码：832757 证券简称：景安网络 主办券商：中原证券
郑州市景安网络科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及
《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-017

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832757 景安网络 2021 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城（郑州）律师事务所王志华、李海奎律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度报告及摘要》

公司根据 2020 年公司经营及发展总体情况，公司治理结构运作情况等起草
了公司 2020 年年度报告及摘要。详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。
（二）审议《2020 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2020 年度工作情况。
（三）审议《2020 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2020年度工作情况。

公告编号：2021-017

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于续聘 2021 年会计师事务所》

同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于 2020 年度利润分配方案》

公司 2020 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。
（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》。
（九）审议《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合募集资金管理制度要求，具体内
容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公布的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
上述议案不存在特别决议议案；

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