公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-004

证券代码：832762 证券简称：大洋教育 主办券商：万联证券
广州大洋教育科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：杨华智
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司监事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定及要求，公司编制了《2021 年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

公告编号：2022-004

具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及 《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

议案不构成关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《广州大洋教育科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等制度、法律法规要求，根据 2021 年监事会工作情况及表现，编制了 2021 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

议案不构成关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《广州大洋教育科技股份有限公司章程》等制度、法律法规要求，编制了 2021 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

议案不构成关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-004

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《广州大洋教育科技股份有限公司章程》等制度、法律法规要求，编制了 2022 年财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

议案不构成关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《广州大洋教育科技股份有限公司章程》等制度、法律法规要求，现提交 2021 年度利润分配方案：“2021 年度利润将不进行分配，不进行资本公积转增股本”。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

该议案不构成关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对广州大洋教育科技股份有限公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其为 2022 年度公司财务审计机构。

具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(……
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