公告日期：2022-05-12

证券代码：832762 证券简称：大洋教育 主办券商：万联证券
广州大洋教育科技股份有限公司
章程

2022 年 5 月

目录

第一章总则...... 3
第二章经营宗旨和经营范围...... 4
第三章股份...... 4
第一节股份发行 ...... 4
第二节股份增减和回购...... 5
第三节股份转让 ...... 7
第四章股东和股东大会...... 7
第一节股东 ...... 7
第二节股东大会的一般规定 ...... 10
第三节股东大会的召集...... 13
第四节股东大会的提案和通知...... 14
第五节股东大会的召开...... 16
第六节股东大会的表决和决议...... 18
第五章董事会 ...... 21
第一节董事 ...... 21
第二节董事会...... 23
第三节董事会秘书 ...... 27
第六章总经理和其他高级管理人员...... 28
第七章监事会 ...... 30
第一节监事 ...... 30
第二节监事会...... 31
第八章财务会计制度、利润分配与审计...... 32
第一节财务会计制度...... 32
第二节内部审计 ...... 34
第三节会计师事务所的聘任 ...... 34
第九章通知和公告...... 35
第一节通知 ...... 35
第二节公告 ...... 35
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36
第一节合并、分立、增资、减资...... 36
第二节解散、清算 ...... 37
第十一章投资者关系管理...... 38
第十二章章程的修订 ...... 40
第十三章附则 ...... 40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 广州大洋教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司是以整体变更设立的股份有限公司，设立方式为发起设立。

第四条 公司注册名称：广州大洋教育科技股份有限公司；

英文名称：Guangzhou dayang Education Technology Co.,Ltd

第五条 公司住所：广州市天河区天河北路 908 号 2507 房；公司经营场所（即
办公地址）为：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 23 号楼 601。
第六条 公司注册资本为人民币 4,350.8334 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的董事会秘书、总经理、副总
经理和财务总监。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：以诚实信用为基础，以合法经营为原则，发挥
股份制的经营模式，致力成为领先的教育信息化解决方案提供商，不断提高公司经营管理水平，促进公司技术创新、产品创新、管理创新，促进公司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增值，获得满意的收益，同时也为客户、员工创造最大价值。

第十三条 经依法登记，公司经营范围主营项目：软件和信息技术服务业。
教育咨询服务；教学设备的研究开发；信息技术咨询服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职……
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