公告日期：2024-03-11

公告编号：2024-008

证券代码：832762 证券简称：大洋教育 主办券商：万联证券
广州大洋教育科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周春翔
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,794,400 股，占公司有表决权股份总数的 66.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事贾登尧因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-008

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司监事的议案》
1.议案内容：

监事会于 2024 年 1 月 26 日收到监事杨华智先生递交的辞职报告，因个人原
因辞去监事职务。为了完善公司治理结构，监事会提名黄德明先生担任公司监事，任期由 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。黄德明先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,794,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不构成关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司董事的议案》
1.议案内容：

董事会于 2024 年 1 月 26 日收到董事金政哲先生递交的辞职报告，因个人原
因辞去董事职务。为了完善公司治理结构，董事会提名杨华智先生担任公司董事，任期由 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。杨华智先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,667,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨华智。

公告编号：2024-008

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年第一次临时

黄德明 监事 任职 2024 年 3 月 11 日 审议通过
股东大会

监事

会主 2024 年第一次临时

杨华智 离职 2024 年 3 月 11 日 审议通过
席、 股东大会

监事

2024 年第一次临时

杨华智 董事 任职 ……
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