公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-009

证券代码：832762 证券简称：大洋教育 主办券商：万联证券
广州大洋教育科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：周春翔

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周春翔为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员于 2024 年 1 月 19 日任期届满，根据《公司法》、

公告编号：2024-009

《公司章程》的相关规定，公司董事会提名周春翔为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不构成关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名贾登尧为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员于 2024 年 1 月 19 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，公司董事会提名贾登尧为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不构成关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名杨华智为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员于 2024 年 1 月 19 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，公司董事会提名杨华智为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-009

该议案不构成关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名陈真真为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员于 2024 年 1 月 19 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，公司董事会提名陈真真为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不构成关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名曾子娥为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员于 2024 年 1 月 19 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，公司董事会提名曾子娥为公司第四届董事会董……
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