公告日期：2024-03-25

公告编号： 2024-011
证券代码： 832762 证券简称： 大洋教育 主办券商： 万联证券
广州大洋教育科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 4 月 15 日 10： 00。
预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象公告编号： 2024-011
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832762 大洋教育 2024 年 4 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于提名周春翔为第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会成员于 2024 年 1 月 19 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，公司董事会提名周春翔为公司第四届董事会董事，任
期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合
惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
（二） 审议《关于提名贾登尧为第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会成员于 2024 年 1 月 19 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，公司董事会提名贾登尧为公司第四届董事会董事，任
期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合
惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
（三） 审议《关于提名杨华智为第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会成员于 2024 年 1 月 19 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，公司董事会提名杨华智为公司第四届董事会董事，任公告编号： 2024-011
期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合
惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
（四） 审议《关于提名陈真真为第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会成员于 2024 年 1 月 19 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，公司董事会提名陈真真为公司第四届董事会董事，任
期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合
惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
（五） 审议《关于提名曾子娥为第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会成员于 2024 年 1 月 19 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，公司董事会提名曾子娥为公司第四届董事会董事，任
期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合
惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
（六） 审议《关于提名黄德明为第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事会成员于 2024 年 1 月 19 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，公司监事会提名黄德明为公司第四届监事会非职工代
表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不属
于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事
的情况。
（七） 审议《关于提名谭小燕为第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事会成员于 2024 年 1 月 19 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，公司监事会提名谭小燕为公司第四届监事会非职工代
表监事……
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