公告日期：2024-04-18

证券代码：832764 证券简称：德胜科技 主办券商：中原证券
洛阳德胜生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日上午 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832764 德胜科技 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请河南亚太人律师事务所律师出具法律意见书。
（七）会议地点

洛阳市瀍河区河南科学院（洛阳）科创园 B 区办公楼 101。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告对董事会 2023 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾与总结，对公司的经营业绩进行总结；在组织机构、管理制度等方面得到进一步的完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2024 年公司发展的主导思想和主要工作任务。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023 年度工作情况。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及报告摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 18 日同步披露的《2023 年年度报告》（公告编号：
2024-014）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023
年度财务决算报告。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023
年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 18 日同步披露的《关于补充确认 2023 年度超出预
计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2024-018）。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 18 日同步披露的《关于预计 2024 年日常性关联交
易的公告》（公告编号：2023-019）。
（九）审议《关于聘用公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘用尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度
审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 18 日同步披露的《拟续聘会计师事务所公告》
（公告编号：2024-020）。
（十）审议《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司未弥补亏损超过实收资
本总额的议案》，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 18 日同步披露的《关于公司
未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2024-027）。

（十一）审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

详见公司于 2024 年 4 月 18 日同步披露的《董事会关于 2023 年度财务……
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