公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-038

证券代码：832765 证券简称：唐邦科技 主办券商：恒泰长财证券
天津唐邦科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长侯延杰先生

6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李文敏为公司第二届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事黄继承先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司

公告编号：2023-038

章程》的规定，现提名李文敏女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。李文敏女士持有公司股份 0 股，占总股本的 0%。李文敏女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求所规定的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第四次临时股东大会，具体以股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津唐邦科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

天津唐邦科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日

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