公告日期：2024-02-01

天津唐邦科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：天津华苑产业区海泰绿色产业基地M3座

主办券商

恒泰长财证券

(吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北，仙台大街以西仙台大街3333号润德大厦C区七层717、719、720、721、723、
725室)

2024年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：__________ __________ __________

侯延杰 张海华 肖宏宇

__________ __________

温红 李文敏

全体监事签名：

__________ __________ __________

胡云锋 孙海伟 樊晔

全体高级管理人员签名：

__________ __________

温红 李文敏

天津唐邦科技股份有限公司（加盖公章）
2024年1月8日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 11 -
四、 特殊投资条款 ......- 11 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 11 -
六、 有关声明 ......- 12 -
七、 备查文件 ......- 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、唐邦科技 指 天津唐邦科技股份有限公司

股东大会 指 天津唐邦科技股份有限公司股东大会

董事会 指 天津唐邦科技股份有限公司董事会

监事会 指 天津唐邦科技股份有限公司监事会

现有股东 指 股权登记日在册股东

沈阳德寿 指 沈阳德寿商贸有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《证券法》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。