公告日期：2023-07-06

公告编号：2023-049

证券代码：832767 证券简称：墨药股份 主办券商：湘财证券
安徽墨药制药股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：网络会议-腾讯连线
3.会议召开方式：网络连线

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以电话形
式通知
5.会议主持人：刘守誉
6.会议列席人员：刘守誉
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-049

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《向董事会提议召开临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据公司章程第七十条（十）规定，监事会成员的任免及其报酬和支付方法需提交股东大会特别决议审议，现向董事会提请召开临时股东大会，审议本次监事会会议议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于新建生产线及配套设施》的议案
1.议案内容：

因业务发展及扩大生产规模需要，公司拟以自筹或自由资金投入，以增加生产线及配套设施，更好的满足市场需求,总投入不超过 2000万元人民币。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-049

三、 备查文件目录
（一）第三届董事会第十五次会议决议

安徽墨药制药股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 6 日

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