公告日期：2023-07-25

公告编号：2023-056

证券代码：832767 证券简称：安徽墨药 主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：安徽省宣城市旌德县张家牌路 131 号公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张礼春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 19,860,894 股，占公司有表决权股份总数的 68.4858%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表

公告编号：2023-056

决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吴鸿鹄因个人原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事嘎玛次仁因个人原因缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理孙金水先生出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《免去嘎玛次仁的公司监事职务》

1.议案内容：

为公司发展需要，提议免去嘎玛次仁的公司监事职务，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,860,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二） 审议通过《公司监事会提名陈华为公司第三届监事会非职工代
表监事候选人》

1.议案内容：

公告编号：2023-056

为公司发展需要，公司监事会提名陈华为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,860,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三） 审议通过《关于新建生产线及配套设施》

1.议案内容：

因业务发展及扩大生产规模需要，公司拟以自筹或自由资金投入，以增加生产线及配套设施，更好的满足市场需求，总投入不超过 2000万元人民币，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,860,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

嘎 玛 监事 离职 2023 年 7 月 2023 年第三次 审议通过

公告编号：2023-056

次仁 21 日 临时股东大会

陈华 监事 任职 2023 年 7 月 2023 年第三次 审议通过

21 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
安徽墨药制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

安徽墨药制药股份有限公司
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