公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-004

证券代码：832767 证券简称：安徽墨药 主办券商：湘财证券
安徽墨药制药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：安徽省宣城市旌德县张家牌路 131 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程电话会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张礼春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数18,850,012 股，占公司有表决权股份总数的 65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张弛因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-004

公司副总经理孙金水先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司徽州墨药（黄山）制药有限公司的议案》1.议案内容：
根据公司业务发展需要，减少管理成本，拟注销全资子公司。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,850,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
安徽墨药制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

安徽墨药制药股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日

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