公告日期：2024-03-07

证券代码：832767 证券简称：安徽墨药 主办券商：湘财证券
安徽墨药制药股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：网络会议-腾讯连线

3.会议召开方式：网络连线

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：张礼春

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

基于公司 2023 年的经营情况，提请各位董事审议《关于召开公司 2024 年
第二次临时股东大会》，公司拟于 2024 年 3 月 23 日在公司会议室召开 2024
年第二次临时股东大会,股东大会主要讨论修改公司章程第七条、第十二条、 第六十九条、第七十条，以保证公司多元化经营持续健康发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七条 董事长或总经理可以担任公 第七条【董事长】为公司的法定代

司的法定代表人。 表人。

第十二条 公司的经营范围：药墨锭 第十二条 公司的经营范围：药墨锭 剂制造、销售；自营进出口贸易及相 剂制造、销售；中草药种植，地产中 关产品（国家限定企业经营或禁止进 草药（不含中药饮片）购销，自营进 出口的商品及技术除外）；食品的批 出口贸易及相关产品（国家限定企业 发、零售。【（依法须经批准的项目， 经营或禁止进出口的商品及技术除 经相关部门批准后方可开展经营活 外）；食品的批发、零售。【（依法须经 动）】。包装材料及制品销售；医用包 批准的项目，经相关部门批准后方可 装材料制造；第一类医疗器械销 售； 开展经营活动）】。包装材料及制品销 食品销售（仅销售预包装食品）；化妆 售；医用包装材料制造；第一类医疗 品批发；化妆品零售； 技术服务、技 器械销 售；食品销售（仅销售预包装 术开发、技术咨询、 技术交流、技术 食品）；化妆品批发；化妆品零售；技 转让、技术推广；机械设备租赁；机 术服务、技术开发、技术咨询、 技术 械设备销售；卫生用品和一次性使用 交流、技术转让、技术推广；机械设 医疗用品销售；针纺织品及原料销 备租赁；机械设备销售；卫生用品和 售； 办公设备耗材销售；办公设备销 一次性使用医疗用品销售；针纺织品
售；文具用品批发；电子设备销售； 及原料销售； 办公设备耗材销售；办计算机软硬件及辅助设备批发；日用 公设备销售；文具用品批发；电子设百货销售（除许可业务外，可自主依 备销售；计算机软硬件及辅助设备批法经营法律法规非禁止或限制的项 发；日用百货销售（除许可业务外，
目） 可自主依法经营法律法规非禁止或
生命科学研究；供应链管理 及相 限制的项目）
关信息咨询；自营和代理各 类商品 生命科学研究；供应链管理 及相关和技术的进出口业务（国家限定企业 信息咨询；自营和代理各 类商品和经营或禁止进出品的商品和技术除 技术的进出口业务（国家限定企业经外）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、 营或禁止进出品的商品和技术除酒具、工艺品、电器批发；母婴用品、 外）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健用品、服装鞋帽、玩具、日用百 酒具、工艺品、电器批发；母婴用品、货、洗护用品、皮具箱包、针纺织品、 保健用品、服装鞋帽、玩具、日用百床上用品、家居用品、生活用品、文 货、洗护用品、皮具箱包、针纺织品、具用品、劳保用品、 体育用品销售 床上用品、家居用……
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