公告日期：2024-03-07

证券代码：832767 证券简称：安徽墨药 主办券商：湘财证券
安徽墨药制药股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公
司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程电话会议

本次股东大会采用现场投票和远程电话会议的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 23 日 15:00。

现场会议与远程电话会议同步进行，召开时间：2024 年 3 月 23 日 15:00
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832767 安徽墨药 2024 年 3 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省宣城市旌德县张家牌路 131 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七条 董事长或总经理可以担任公司 第七条【董事长】为公司的法定代表人。 的法定代表人。
第十二条 公司的经营范围：药墨锭剂制 第十二条 公司的经营范围：药墨锭剂制
造、销售；自营进出口贸易及相关产品 造、销售；中草药种植，地产中草药（不
（国家限定企业经营或禁止进出口的商 含中药饮片）购销，自营进出口贸易及相
品及技术除外）；食品的批发、零售。【（依 关产品（国家限定企业经营或禁止进出
法须经批准的项目，经相关部门批准后 口的商品及技术除外）；食品的批发、零
方可开展经营活动）】。包装材料及制品 售。【（依法须经批准的项目，经相关部门
销售；医用包装材料制造；第一类医疗器 批准后方可开展经营活动）】。包装材料

械销售；食品销售（仅销售预包装食品）； 及制品销售；医用包装材料制造；第一类化妆品批发；化妆品零售；技术服务、技 医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 食品）；化妆品批发；化妆品零售；技术技术推广；机械设备租赁；机械设备销 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、售；卫生用品和一次性使用医疗用品销 技术转让、技术推广；机械设备租赁；机售；针纺织品及原料销售；办公设备耗材 械设备销售；卫生用品和一次性使用医销售；办公设备销售；文具用品批发；电 疗用品销售；针纺织品及原料销售；办公子设备销售；计算机软硬件及辅助设备 设备耗材销售；办公设备销售；文具用品批发；日用百货销售（除许可业务外，可 批发；电子设备销售；计算机软硬件及辅自主依法经营法律法规非禁止或限制的 助设备批发；日用百货销售（除许可业务
项目） 外，可自主依法经营法律法规非禁止或
生命科学研究；供应链管理及相关信 限制的项目）
息咨询；自营和代理各 类商品和技术的 生命科学研究；供应链管理及相关信进出口业务（国家限定企业经营或禁止 息咨询；自营和代理各 类商品和技术的进出品的商品和技术除外）；乳制品（含 进出口业务（国家限定企业经营或禁止婴幼儿配方乳粉）、酒具、工艺品、电器 进出品的商品和技术除外）；乳制品（含批发；母婴用品、保健用品、服装鞋帽、 婴……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。