公告日期：2024-03-26

证券代码：832767 证券简称：安徽墨药 主办券商：湘财证券
安徽墨药制药股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：安徽省宣城市旌德县张家牌路 131 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 -远程电话会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张礼春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数18,850,012 股，占公司有表决权股份总数的 65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理孙金水先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：

基于公司 2023 年的经营情况，提请各位股东审议《关于拟修改公司章程的议案》，主要修改公司章程第七条、第十二条、第六十九条、第七十条，以保证公司多元化经营持续健康发展。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

原规定 修订后

第七条 董事长或总经理可以担任公 第七条【董事长】为公司的法定代表
司的法定代表人。 人。

第十二条 公司的经营范围：药墨锭剂 第十二条 公司的经营范围：药墨锭剂 制造、销售；自营进出口贸易及相关 制造、销售；中草药种植，地产中草 产品（国家限定企业经营或禁止进出 药（不含中药饮片）购销，自营进出 口的商品及技术除外）；食品的批发、 口贸易及相关产品（国家限定企业经 零售。【（依法须经批准的项目，经相 营或禁止进出口的商品及技术除外）； 关部门批准后方可开展经营活动）】。 食品的批发、零售。【（依法须经批准 包装材料及制品销售；医用包装材料 的项目，经相关部门批准后方可开展 制造；第一类医疗器械销 售；食品销 经营活动）】。包装材料及制品销售； 售（仅销售预包装食品）；化妆品批发； 医用包装材料制造；第一类医疗器械 化妆品零售； 技术服务、技术开发、 销 售；食品销售（仅销售预包装食 技术咨询、 技术交流、技术转让、技 品）；化妆品批发；化妆品零售； 技 术推广；机械设备租赁；机械设备销 术服务、技术开发、技术咨询、 技术 售；卫生用品和一次性使用医疗用品 交流、技术转让、技术推广；机械设 销售；针纺织品及原料销售； 办公设 备租赁；机械设备销售；卫生用品和 备耗材销售；办公设备销售；文具用 一次性使用医疗用品销售；针纺织品 品批发；电子设备销售；计算机软硬 及原料销售； 办公设备耗材销售；办
件及辅助设备批发；日用百货销售（除 公设备销售；文具用品批发；电子设许可业务外，可自主依法经营法律法 备销售；计算机软硬件及辅助设备批
规非禁止或限制的项目） 发；日用百货销售（除许可业务外，
生命科学研究；供应链管理 及相关 可自主依法经营法律法规非禁止或限信息咨询；自营和代理各 类商品和技 制的项目）
术的进出口业务（国家限定企业经营 生命科学研究；供应链管理 及相关信或禁止进出品的商品和技术除外）；乳 息咨询；自营和代理各 类商品和技术制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒具、工 的进出口业务（国家限定企业经营或艺品、电器批发；母婴用品、保健用 禁止进出品的商品和技术除外）；乳制品、服装鞋帽、玩具、日用百货、洗 品（含婴幼儿配方乳粉）、酒具、工艺护用品、皮具箱包、针纺织品、床上 品、电器批发；母婴用品、保健用品、用品、家居用品、生活用品、文具用 服装鞋帽、玩具、日用百货、洗护用品、劳保用品、 体育用品销售（含网 品、皮具箱包、针纺织品、床上用品、上销售）； 网站建设与维护；电子商 家居用品、生活用品、文具用品、劳务信息咨询；展示、展览服务；会议、 保用品、 体育用品销售（含网上销礼仪服务；企业营销策划；企业管理 售）； 网站建设与维护；电子商务信咨询服……
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