公告日期：2024-03-26

安徽墨药制药股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、审 议及表决情况

本章程修订经公司2024年3月5日召开的第三届董事会第十九次

会议审议通过，2024年3月23日召开的2024年第二次临时股东大会审

议通过。

二、章程的主要内容，分章节列示：

安徽墨药制药股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护安徽墨药制药股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规的相关规定和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成
立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由安徽墨药制药有限公司依法整体变更设立，在安徽省宣城市工商行政管理局办理变更手续。
第三条 公司名称：安徽墨药制药股份有限公司。
第四条 公司住所：【安徽省宣城市旌德县张家牌路131号】。
第五条 公司注册资本为人民币2,900万元。
第六条 公司的经营期限：长期。
第七条 【董事长】为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公
司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠
纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、主管财务的负责人。

第 二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 股份公司的经营宗旨：按照国家法律、法规和政策的规定，充分利
用公司拥有的资金、人力和物力，最大限度的提高公司经济效益和社会效益， 回报股东，为职工谋取福利。
第十二条 公司的经营范围：药墨锭剂制造、销售；中草药种植，地产中草药
（不含中药饮片）购销，自营进出口贸易及相关产品（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品的批发、零售。【（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）】。包装材料及制品销售；医用包装材料制造；第一类医疗器械销 售；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售； 技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品及原料销售； 办公设备耗材销售；办公设备销售；文具用品批发；电子设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
生命科学研究；供应链管理及相关信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出品的商品和技术除外）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒具、工艺品、电器批发；母婴用品、保健用品、服装鞋帽、玩具、日用百货、洗护用品、皮具箱包、针纺织品、床上用品、家居用品、生活用品、文具用品、劳保用品、 体育用品销售（含网上销售）； 网站建设与维护；电子商务信息咨询；展示、展览服务；会议、礼仪服务；企业营销策划；企业管理咨询服务；经济信息咨询；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股 份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式，股票均为记名股票。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值……
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