公告日期：2024-11-14

公告编号：2024-035

证券代码：832767 证券简称：安徽墨药 主办券商：湘财证券
安徽墨药制药股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2024年 11 月 12 日审议并通过：

选举高广吉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙金水先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴鸿鹄女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘守誉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张弛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

高广吉先生，1975 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南医

公告编号：2024-035

科大学医疗系。

1996 年 7 月至 2000 年 8 月，枣庄市立医院外科住院医师；

2001 年 10 月至 2002 年 9 月，在 301 医院普外科进修；

2002 年 10 月至 2004 年 7 月，任哈药集团销售经理；

2004 年 10 月至 2017 年 11 月，任联盛药业业务主管、副总经理、企业负责人、
董事；

2017 年 12 月至 2021 年 12 月，任北京博力康副总经理、总经理；

2017 年获得医药商品购销员五级证书；

2021 年 1 月至 2023 年 3 月，任北京达仁堂药业有限公司企业负责人、总经理；
2022 年 11 月至今，兼任北京旭泽恒远管理咨询有限公司财务负责人；

2023 年 3 月至 2024 年 10 月，任安徽守鑫医药有限公司销售总监；

2024 年 11 月至今，任安徽墨药制药股份有限公司销售总监。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，本次变动属于正常换届选举，保证了公 司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营上产生不良影响。
三、备查文件

《安徽墨药制药股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《安徽墨药制药股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2024-035

安徽墨药制药股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 14 日

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