公告日期：2021-05-20

证券代码：832769 证券简称：汕樟轻工 主办券商：东莞证券

广东汕樟轻工股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李丽辉女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事颜晓辉因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

信息披露负责人方若丹列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会根据公司 2020 年度的经营情况及其他重大事项作出汇报，编制了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2020 年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

结合 2020 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2020 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

审阅根据 2020 年度财务状况和经营效益及现金流量的情况编制的《2020 年

财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

审阅公司根据 2020 年度的财务情况编制的《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据相关规定要求，拟定了《2020 年年度报告及其摘要》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年经营计划及实际经营现状和发展布局，公司 2020 年度利润

拟按照章程规定按股东出资比例向股东进行派末期息，每 10 股……
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